背景探詢類
這類課程的目的，是要訓練理財專員探問客戶背景資訊的能力。讓專員們受訓後，可以透過與客戶的對話，蒐集特定情報，而且還不能讓客戶覺得隱私受侵犯。
台新銀行「一般客戶探詢技巧」模擬訓練課程
詐騙集團多以人頭戶作為洗錢的工具，如何防堵潛在的人頭戶開戶，卻又不降低客戶滿意度，便成為銀行專員的重大挑戰。本課程以角色扮演之方式，讓專員們可以在最短時間內，融會貫通KYC(Know Your Customer)技巧，以杜絕人頭戶氾濫問題。
台新銀行「VIP客戶探詢技巧」模擬訓練課程
瞭解客戶的背景與需求，是篩選優質客戶，銷售正確產品的關鍵工作！然因VIP 客戶大多在乎隱私，如何探問VIP 客戶背景，卻又不會得罪客戶，是優質理財專員的關鍵能力。本課程以角色扮演方式，讓理財專員與虛擬客戶應對，從中培養出優異的客戶探詢能力。